HALLITUS

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja johtamista sekä päättää merkittävät yhtiön strategiaa, organisaatiota, rahoitusta ja investointeja koskevat asiat. Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus vahvistaa vuosittain työjärjestyksen, johon on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät. Kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnä toimitusjohtaja ja erikseen kutsuttaessa talousjohtaja sekä mahdollinen ulkopuolinen hallituksen sihteeri.

Hallituksen kokoonpano

• Vastata osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla hallitukselle velvoittavasti säädetyistä tehtävistä
• Hyväksyä yhtiön strategia ja päämäärät
• Hyväksyä yhtiön arvot ja eettiset periaatteet
• Hyväksyä yhtiön johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne
• Hyväksyä toimintasuunnitelma ja sen olennaiset muutokset
• Hyväksyä yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt ja valvoa niiden noudattamista
• Hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätös ja toimintakertomus
• Vastata rahoitusmarkkinan ohjausinformaatioon liittyvästä tiedottamisesta
• Hyväksyä yhtiön rahoituspolitiikka
• Vastata yhtiön arvon kehittymisestä ja määritellä yhtiön osinkopolitiikka
• Hyväksyä yritys- ja liiketoimintaostot ja -myynnit sekä merkittävät yksittäiset investoinnit ja vastuusitoumukset
• Hyväksyä yhtiön kannustejärjestelmä ja -politiikka
• Nimittää ja vapauttaa tehtävistään yhtiön toimitusjohtaja sekä päättää hänen sopimusehdoistaan ja palkkioistaan
• Päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä
• Päättää konsernirakenteen muuttamisesta
• Vastata yhtiön Corporate Governance -menettelyiden kehittämisestä
• Arvioida vuosittain hallituksen omaa toimintaa
• Arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja antaa palautetta

Cencorpin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous toimikaudeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole rajoitettu yhtiökokouksen valtaa asettaa jäseniä hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallitus kokoontui vuonna 2010 kahdeksantoista kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 prosenttia.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Arvioinnin mukaan hallituksen jäsenistä Ismo Rautiainen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus päätti vuonna 2008 lakkauttaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytä nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.

Yhtiön hallitus ei ole perustanut erillistä tarkastusvaliokuntaa, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytä taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.

Hallitus hoitaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan tehtävät.